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媒體報道二零一五年第二屆董事會第一次會議順利召開
發(fā)布日期：2015-04-29 點(diǎn)擊量:3370
2015年4月10日14:30，北京賽思億電氣科技有限公司于山西省太原市汾西重工有限責(zé)任公司中心大樓第七會議室依法召開了公司二〇一五年第一次股東會議暨第一屆董事會二〇一五年第一次會議、第二屆董事會二〇一五年第一次會議，會議分別由公司董事長主持，公司其余董事、執(zhí)行監(jiān)事、經(jīng)理層和受邀的股東單位代表依法列席了會議。
二〇一五年第一次股東會議審議了《公司第一屆董事會任期工作報告》 、《公司第一屆執(zhí)行監(jiān)事任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配預(yù)案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執(zhí)行情況報告》五項(xiàng)議案，與會股東根據(jù)公司二0一四年的營運(yùn)、發(fā)展情況,故表決同意批準(zhǔn)該五項(xiàng)議案。此外，會議通過表決同意實(shí)施公司董事會、執(zhí)行監(jiān)事?lián)Q屆，選舉張永茂、李保來、烏云翔、邵詩逸和羅將軍為公司第二屆董事，選舉易晉湘為公司第二屆執(zhí)行監(jiān)事。
第一屆董事會二〇一五年第一次會議審議了《公司董事會第一屆任期工作報告》 、《公司總經(jīng)理二0一四年度工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執(zhí)行情況報告》 、《公司經(jīng)理層二0一四年度績效考評結(jié)果與薪酬核定方案》六項(xiàng)議案 。與會董事一致認(rèn)為該六項(xiàng)議案全面總結(jié)了公司二0一四年度的經(jīng)營績效、運(yùn)行情況、存在的困難及不足，并對公司后續(xù)發(fā)展運(yùn)營工作提出了寶貴建議，故表決同意批準(zhǔn)，并同意向股東會提交《公司董事會第一屆任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執(zhí)行情況報告》 ；
第二屆董事會二〇一五年第一次會議審議了《選舉公司第二屆董事長》 、《聘任公司第二屆董事會秘書》 、《聘任公司總經(jīng)理》 、《聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)》的議案 。 根據(jù)公司的人事變動需求，為了公司能夠更好的進(jìn)一步發(fā)展，與會董事一致同意選舉張永茂為第二屆董事長；羅將軍兼任公司第二屆董事會秘書；聘任烏云翔為公司總經(jīng)理；聘任邵詩逸、岳凡、蘭建軍為公司副總經(jīng)理，同時，蘭建軍兼任公司財務(wù)總監(jiān)。此外，此次會議還審議了《公司董事會二0一五年度工作計劃》 、《公司總經(jīng)理二0一五年度工作計劃》 、《公司二0一五年度財務(wù)預(yù)算方案》 、《公司二0一五年度投融資計劃》 以及《公司經(jīng)理層二0一五年度績效考評與薪酬激勵方案》五項(xiàng)議案，與會董事一致認(rèn)為這五項(xiàng)議案客觀分析了公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外部環(huán)境，對公司全年的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)合理的分解細(xì)化，具有較強(qiáng)的可行性，故表決同意批準(zhǔn)，并將該五項(xiàng)議案提交股東會審議。
二〇一五年第一次股東會議審議了《公司第一屆董事會任期工作報告》 、《公司第一屆執(zhí)行監(jiān)事任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配預(yù)案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執(zhí)行情況報告》五項(xiàng)議案，與會股東根據(jù)公司二0一四年的營運(yùn)、發(fā)展情況,故表決同意批準(zhǔn)該五項(xiàng)議案。此外，會議通過表決同意實(shí)施公司董事會、執(zhí)行監(jiān)事?lián)Q屆，選舉張永茂、李保來、烏云翔、邵詩逸和羅將軍為公司第二屆董事，選舉易晉湘為公司第二屆執(zhí)行監(jiān)事。
第一屆董事會二〇一五年第一次會議審議了《公司董事會第一屆任期工作報告》 、《公司總經(jīng)理二0一四年度工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執(zhí)行情況報告》 、《公司經(jīng)理層二0一四年度績效考評結(jié)果與薪酬核定方案》六項(xiàng)議案 。與會董事一致認(rèn)為該六項(xiàng)議案全面總結(jié)了公司二0一四年度的經(jīng)營績效、運(yùn)行情況、存在的困難及不足，并對公司后續(xù)發(fā)展運(yùn)營工作提出了寶貴建議，故表決同意批準(zhǔn)，并同意向股東會提交《公司董事會第一屆任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執(zhí)行情況報告》 ；
第二屆董事會二〇一五年第一次會議審議了《選舉公司第二屆董事長》 、《聘任公司第二屆董事會秘書》 、《聘任公司總經(jīng)理》 、《聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)》的議案 。 根據(jù)公司的人事變動需求，為了公司能夠更好的進(jìn)一步發(fā)展，與會董事一致同意選舉張永茂為第二屆董事長；羅將軍兼任公司第二屆董事會秘書；聘任烏云翔為公司總經(jīng)理；聘任邵詩逸、岳凡、蘭建軍為公司副總經(jīng)理，同時，蘭建軍兼任公司財務(wù)總監(jiān)。此外，此次會議還審議了《公司董事會二0一五年度工作計劃》 、《公司總經(jīng)理二0一五年度工作計劃》 、《公司二0一五年度財務(wù)預(yù)算方案》 、《公司二0一五年度投融資計劃》 以及《公司經(jīng)理層二0一五年度績效考評與薪酬激勵方案》五項(xiàng)議案，與會董事一致認(rèn)為這五項(xiàng)議案客觀分析了公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外部環(huán)境，對公司全年的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)合理的分解細(xì)化，具有較強(qiáng)的可行性，故表決同意批準(zhǔn)，并將該五項(xiàng)議案提交股東會審議。
會議上前任董事長潘耀亮、新任董事長張永茂認(rèn)真、細(xì)致的解答各位股東及股東單位代表的疑問，并表示董事會、管理層將持續(xù)提高公司治理水平，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營班子的管理能力，著力提升管理水平，努力達(dá)成今年年初制訂的各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)，并表示希望進(jìn)一步健全公司與股東、董事之間的聯(lián)系機(jī)制，保障各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。
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